关于召开深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的通知
为进一步规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，拟召开本次股东大会会议，现将与该次会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2017年8月11日10:00-12:00分
二、会议期限：半天
三、会议地点：公司会议室四楼四号会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长唐崇武
六、会议议案
1、《关于增资扩股方案的议案》
2、《关于批准附生效条件的<<>增资扩股协议>的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理增资扩股相关具体事宜的议案》
5、《关于变更公司股份登记托管单位的议案》
6、《关于确认聘请徐清平为公司董事的议案》
七、出席会议的对象
1、本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
会议回执见附件。
八、本次股东大会股东的股权登记日为2017年8月7日，股权登记日结束时登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件）
九、会议登记办法
1、登记时间：2017年8月11日上午8：30
2、登记方式：自然人须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。
委托代理人须持本人身份证、投票代理委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记。投票代理委托书至少应当在本次股东大会会议召开前二十四小时备置于公司住所。
3、登记地点：公司董事会办公室。
十、其他事项
1、因本公司所持有股东名册为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供，股东名册中部分股东联系方式缺失，烦请收到查阅通知后尽快与会议联系人联系，更新相关信息。
2、会议联系人：公司董事会秘书徐清平
3、联系电话：0755-82739188
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2017年7月26日
附件1：会议回执单.docx
附件2：授权委托书.docx